Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria – Giugno 2017

universiis-miniI soci della UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 07.00 presso la sede di Universiis in via Cividina 41/A in Udine in prima convocazione, e per il giorno 30 GIUGNO 2017 alle ore 17.30 presso la Sala Convegni “Paolino d’Aquileia” in Via Treppo n. 3 a Udine in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Comunicazione delle risultanze della revisione ordinaria annuale ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del D.lgs. n. 220/2002;
2) Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31.12.2016 e deliberazioni conseguenti;
3) Lettura e approvazione del bilancio sociale al 31.12.2016;
4) Nomina del Revisore legale e deliberazioni conseguenti;
5) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2020 previa determinazione del numero dei Consiglieri. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
6) Determinazione dell’ammontare massimo delle erogazioni liberali;
7) Deliberazione in ordine all’articolo 2390 del Codice Civile: autorizzazione alla partecipazione ad organo amministrativo di società concorrente;
8) Comunicazioni del Presidente

Si rammenta che per la nomina del Consiglio di Amministrazione è applicabile il Regolamento Assembleare approvato dall’Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 2013.
Ai sensi di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 9 del predetto Regolamento Assembleare si comunica che il numero dei soci aventi diritto di voto nella prima
convocazione del giorno 29 giugno è pari a 1887.

Il Presidente: Sig. Andrea Della Rovere

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